涉案值8397万元　抓获17名犯罪嫌疑人　三原破获一起假烟制售网络案

2021年9月份，在公安、邮政等相关部门的密切配合下，陕西省咸阳市三原县“12.12”假烟制售网络案件，历时两年多时间成功告破。该案涉案资金交易流水达8397万元，依法抓捕涉案嫌疑人17人。

2021年12月23日、12月30日，三原县人民法院依法对“12.12”假烟制售网络案件10名犯罪嫌疑人分别宣判，取保候审7人。其中张某海犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币140万元；陈某福犯销售伪劣产品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币7万元；其余8人分别被判处有期徒刑三年至一年不等，成功打掉了一条涉及生产、储存、运输、销售的全链条假烟制售网络。

“近年来，咸阳市烟草专卖局充分发挥卷烟联合打假协作机制作用，市、县两级烟草部门与公检法等有关执法部门全力配合，持续加大卷烟打假打私力度，取得了十分显著的成效。我们将始终保持卷烟打假打私高压态势，坚决捍卫烟草专卖法的尊严，全力维护烟草市场秩序，维护国家利益和消费者利益。”咸阳市烟草专卖局副局长张社生如是说。

发现线索重拳出击

2019年10月15日，三原县烟草专卖局稽查人员根据群众举报线索，在该县两个快递公司的库房内查获涉烟包裹19个，查获中华卷烟55条，货值38500元，经鉴定全部为假冒伪劣卷烟。专卖稽查人员立即对全县各快递公司进行走访调查，掌握同一寄件人曾多次通过多个快递公司从广州向三原辖区寄送涉烟包裹，收件人为同一人。

为了深挖假烟寄递包裹背后的涉烟网络案件，在咸阳市公安局、咸阳市烟草专卖局相关部门的指导下，三原县烟草专卖局于2019年12月12日将案件移送三原县公安局，县公安局对该案立案侦查，案件代号“12.12”，并抽调专人，成立由烟草、公安人员共同参与的专案组。

“充分发挥卷烟打假打私‘联合联手联动’办大案的协作机制作用，是始终保持卷烟打假打私高压态势、从严从快查处涉烟案件、严惩处涉烟违法犯罪分子、维护国家利益和消费者利益的关键一步。”三原县烟草局局长张柏江说。

地跨五省千里追踪

办案人员从查获的快递包裹面单上的发货人、收货人电话号码等信息入手，在公安技术部门的支持配合下，对近百万条数据信息分析，并多次前往深圳、武汉、广州、福建、河南等地调查取证，最终查明发货人陈某福为福建省漳州市人，长期在广州市某快递公司从事快递收发工作，陈某福的上线为张某海，张某海通过委托的形式与别人合伙开办假烟加工厂，生产销售假冒伪劣卷烟，并通过微信、电话联系销售渠道，以微信、支付宝转账的形式收取货款，再通过物流快递的方式发货。收货人程某为河南省商丘市人，常住于西安市高陵区，他长期从事烟酒回收生意。

专案组顺藤摸瓜，对获取的数据进行筛查分析，掌握了该案涉案人员多、地域分布广、假烟数量大等重要线索。至此，涉及假烟生产、存储、运输、销售四个层级，地跨陕西、福建、广东、河南、湖北五省的非法生产销售假烟网络案件浮出水面。

专案组迅速成立专班，抽调精干力量，全身心投入案件侦办中，通过互联网、大数据、云计算等技术手段，对涉及的人流、物流、资金流、信息流进行梳理和研判，经过实地侦查、跟踪、蹲守等大量艰苦卓绝的工作，摸清了犯罪嫌疑人的日常活动轨迹以及销售模式后，制定了分批抓捕方案和工作预案，实施大规模集中收网行动。

分批抓捕集中收网

2020年12月份，第一次集中抓捕行动启动。三原县公安局3名党委成员带队，抽调治安、巡警、刑侦、法制等警种61名警力，6名烟草人员参与，成立4个抓捕小组。12月4日至6日，省外3个抓捕小组分批出发，分别前往福建省漳州市、广州市、武汉市对嫌疑人进行落地抓捕。期间，办案人员在湖北省武汉市、荆州市及河南省漯河市某快递分拨中心共扣押假冒软中华、黄鹤楼等香烟共计1257.9条，标值439650元。

12月8日，办案人员在广州市、福建省漳州市成功抓获犯罪嫌疑人5人。12月11日，省内抓捕小组在西安市高陵区抓获犯罪嫌疑人程某。

抓捕中，专案组获取在广州有一涉案假烟加工窝点，福建抓捕组连夜乘坐动车奔赴广州。

由于获取的线索范围有限，侦查员彻夜不眠，逐个对涉案目标进行走访排查。

经过两天的排查，最终将范围锁定在广州市白云区的4栋建筑物中，进而对该四栋建筑进行重点盯守，经过连续三天的持续盯守，一名侦查员发现其盯守的建筑物中有人员出入，并闻到有加工烟草的味道。

12月12日，在当地公安机关的配合下，侦查人员以登记流动人口的名义，进入该栋建筑进行侦察，终于发现了这个假烟加工窝点，现场抓获涉案人员5人。

经过隔离突审，通过撑握的线索，在距离该窝点200米处又发现2处储存涉烟原料以及成品的库房，查获假冒卷烟，卷烟条、盒商标纸等制假原辅材料，小型制假设备，运货三轮车等。

陕西省烟草专卖局、咸阳市烟草专卖局有关领导和相关部门负责人对案件高度关注，靠前指挥，督导案件，安排专人协调指导办理，多次到县局组织召开案件协调会、分析会、督导会等，解决案件侦办中遇到的各种难题，看望慰问办案人员，迎接凯旋而归的专案组成员。

随着案件的不断深挖，专案组再次获取重要线索，2021年3月，专案组实施第二次集中抓捕。专案组抽调24名民警、3名稽查员组成抓捕组，3月17日起，分批前往武汉对涉案人员进行落地抓捕。在武汉市公安局、武汉市烟草专卖局的大力支持配合下，于3月22日成功抓捕涉案6名犯罪嫌疑人。

至此，该案共查获涉案卷烟实物170.98万支，实物标值159.53万元，查获制假原辅材料24万余枚，小型制假设备10件，货运三轮1辆，扣押手机26部，台式电脑2台，银行卡43张。共抓获17名犯罪嫌疑人，其中16人被依法刑事拘留，1人因哺乳期被依法取保，涉案网络交易流水8397万元。

“咸阳市烟草专卖局将进一步发挥市政府领导下的打假打私协作机制作用，勇于担当，不辱使命，始终保持打假打私高压态势，毫不动摇坚持烟草专卖制度，坚决维护国家利益和消费者利益，营造更加良好的生产经营和市场秩序，为经济社会和行业高质量发展保驾护航，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！”咸阳市烟草专卖局局长张永军如是说。