辽阳：女子接“警方”电话 卡里150万被转走

织就的一张大网，服务器设在境外，利用改号软件，拨打国内人手机电话。

冒充公安人员，一步步地引人上钩，最后将其卡内的钱转走。

经过无数次的转账，最后款项均在境外提现。公安机关顺藤摸瓜，在诈骗集团汇往国内账户用于开工资的账户，发现了嫌疑人的行动踪影，最终将该集团一举打掉。

17日，辽阳市宏伟区公安局刑侦大队民警周操讲述了该案的整个侦破过程，“连续奋战4个月，成功告破，堪称经典，对广大市民也有很深刻的教育意义”。

“配合警方”150万元被转走

2015年8月4日上午，在辽阳做生意的徐女士刚到公司不久，手机就响了起来了。

来电话的是名男子，自称是辽阳市公安局的民警。电话里，对方就徐女士的身份信息进行了核实，“一点不差”。男子称，稍后上海警方将与徐女士联系，原因是有人利用她的身份证件在那里办理了一张卡，里面的资金涉嫌一起案件，“希望您配合”。

徐女士撂下电话后，细看了一眼来电号码，显示是一部座机号码，平白惹上这种麻烦，心里有些着急。

随后，电话再次响起，对方称是上海市公安局松江分局的民警李飞，操明显的南方口音，要求徐女士认真配合，“必须与该笔款项撇清关系，否则也会被牵扯进来”。

其间，徐女士特意用座机拨打114，查询上海市松江分局的电话，的确正是来电显示的号码。徐女士更加相信对方所言，因急于证明自己的清白，甚至达到了“你说我照做”的地步。

按照李飞的要求，徐女士登录了一个类似检察院的网站，插上U盾，在页面上输入了身份证号、银行账号等信息，突然间电脑黑屏了。

徐女士的电话始终在接通中，对方称，“没事，系统正在核实中”。徐女士账户内的资金，分成单笔5万，统统被转走了，总共150万元。

李飞称，“等核实确定后，这笔款会再转回到你的账户中”。

双方前后的通话时间长达一个多小时，容不得徐女士有机会向亲友寻求帮助。李飞向徐女士提出再打66万元过去，“我的钱都在股市里套着呢”。沪深股市刚刚经历一场大跌，徐女士忍痛将持有的股票卖掉，“我明天就打66万给你转过去”。

第二天醒悟 遇到了骗子

8月5日晨，徐女士略有醒悟，她拿起手机查看前一天拨打过来的电话号，前面都有一个"+"，她试着回拨，提醒是国际和港澳台电话，她一下子蒙了，“我这一定是上当了”。

徐女士立即赶往宏伟区刑侦大队报案，案情重大，市区两级刑侦人员立即组成专案组，转绕该案的电信流和资金流展开侦查工作。

侦查员查看其银行转账记录后发现，徐女士的150万元被人分别转往上海和深圳的两家银行。

专案组分别赶赴沪深两地，对该笔款项进行调查。果然不出侦查员们所料，持卡人与案件无关，卡内的资金被分成10笔又转往另外10个账户。经数十次转账，这笔资金最终被在台湾提现。所有这一系列活动都是在极短的时间内完成的，根本不给公安机关时间追办的机会。

而另一组侦查员传回来的消息让案件侦破工作陷入了僵局，打给徐女士的电话都来自于菲律宾，是租用的专线，利用改名软件对其原始信息进行掩盖，“菲律宾警方对大陆公安机关的调查采取不配合的态度”，从电信流查找嫌疑人这条路最终也被堵死了。

三个月侦查 理出脉络图

侦破工作阻力重重，但专案组并没有因此放弃，扎根南方，夜以继日地展开工作。面对繁杂的银行转账记录和卡主身份信息，逐一分析、制作关系图。

侦查员们在做一张复杂的数学题，可能有N种答案，侦查员周操称，该案重点盯防账户资金在河南商丘被提现，提款人与诈骗集团有瓜葛，使案件侦查出现转机，“如同多米诺骨牌一样，顺着这张牌走下去，这个诈骗集团浮出了水面”。

经过三个月的努力，终于理出来一张脉络图。河南商丘的刘氏，山东菏泽的张某，安徽淮北的方某，河南民权的刘某，陕西商洛的周某，共5个团伙组成的多达40余人的电信诈骗集团，集团的组织策划是名女性，李某，四十六七岁。

专案组的工作得到了公安部的肯定，并得到了珠海打击电信诈骗侦查其的业务支持。

通过外围的细致工作，摸清了该集团内部的组织结构和人员关系，就等主犯李某入境即实施抓捕。

该集团的老板是台湾人，在集团内称为金主，对资金技术具有绝对的控制权。李某组织大陆人员到境外系统培训一个月，经过考试，合格后即可上岗“开骗”。

话务员人手份培训材料，对行骗的有一整套完备的说辞，嫌疑人上钩后，思路会顺着话务员走，不由得你不信。

话务员所选择的对象，多是经济条件较好的，他们所掌握的信息详尽，信息来源是通过非法的手段购得的。

对6省嫌疑人同时抓捕

12月中旬，专案组获得信息，主犯李某即将返回国内。18日，辽阳公安80余名民警组成6个抓捕小组，分别赶赴山东、河南、福建、安徽、陕西和黑龙江等6个省，对案件的主要嫌疑人进行同时抓获。

当时抓捕指挥部就设在河南，统一部署，集中行动，一举抓获10名犯罪嫌疑人。收缴涉案车辆一部、涉案手机20部、涉案银行卡38张、电脑十余台、追缴赃款80余万元。

20日，犯罪嫌疑全部被押解回辽阳。经过审讯，涉嫌人交代了他们的所犯罪行。

犯罪嫌疑人的李某自2014年年初就开始组织人员进行策划，在大陆拉拢社会闲散人员到印度尼西亚及菲律宾进行电信诈骗活动。

李某曾因涉嫌电信诈骗受过刑罚，深谙电信诈骗的个中奥秘，堪称老手。由她培植起来的刘某、周某、方某等人甘愿为其卖命，进行组织发动身边亲友40余人参与其中，多次来往大陆和境外，实施电信诈骗犯罪活动。

办案民警周操称，该案的难点就是，非接触性。该犯罪集团有着完备的组织体系，内部分工明确，架构严密，嫌疑人与被害人不直接接触。一旦受害人上钩，短时间内，同一笔资金被瞬间分散，经过上百笔的转账，给追查带来极大难度。

由于诈骗集团在资金流、电信流两条主脉上把玩得如鱼得水，所以电信诈骗的案件很难侦破。随着科技和网络的迅猛发展，诈骗集团的方式不断更新，这样给公安机关的破案带来很大难度。

这起案件的侦破，就是侦查员在嫌疑人的资金流方式寻找到了突破口。因此，也得到辽宁省公安厅和公安部的重视和认可。